Σαουδαραβικός πόλεµος για $22 δισ.

Μία από τις µεγαλύτερες δίκες οικονοµικής απάτης που έγιναν ποτέ ξεκινά στο Λονδίνο

Ποιος πήρε 22 δισ. δολάρια µέσα σε 10 χρόνιααπό τις µεγαλύτερες τράπεζες στον Περσικό Κόλπο, τη Βρετανία και την Αµερική, και στην πορεία έχασε – ή έκλεψε – 10 δισ. δολάρια; Μήπως ήταν:

Α) Ο σαουδάραβας δισεκατοµµυριούχος Σαούντ αλ Γκοσαϊµπίκαι οι συγγενείς του.

Β) Ο δισεκατοµµυριούχος κουνιάδος και γείτονάς του κιένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσµο, ο Μάαν αλ Σάνεα.

Γ) Ο αµερικανικής καταγωγής παραγωγός της ταινίας «Λεσβίες δολοφόνοι βαµπίρ» (κωµωδία τρόµου 2009). ∆) Ολοι οι παραπάνω.

Αυτά είναι τα ερωτήµατα που εγείρουν οι «ΚυριακάτικοιΤάιµς» του Λονδίνου ενώ ξεκινά µια από τις µεγαλύτερες δίκες οικονοµικής απάτης που έχουν γίνει ποτέ στο Λονδίνο.

Σύµφωνα µε τη βρετανική εφηµερίδα, δύο οικογένειες δισεκατοµµυριούχων Σαουδαράβων που µένουν δίπλα δίπλα κι έχουν συγγένεια εξ αγχιστείας κατηγορούν η µία την άλλη για απάτη και κακοδιαχείριση κεφαλαίων που φτάνουν το ένα τρισεκατοµµύριο δολάρια.

Ολα ξεκίνησαν τον Μάιο του 2009, ότανηInternationalBanking Corporation (TIBC), τράπεζα µε έδρα το Μπαχρέιν και ιδιοκτήτητην οικογένεια κροίσων αλ Γκοσαϊµπί, ξέµεινε από µετρητά και χρεοκόπησε επειδή χρωστούσε µεγάλα ποσά σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα σε ολόκληρο τον κόσµο, όπωςη Ντόιτσε Μπανκ και η HSBC. Οταν οι πιστωτές ξεκίνησαν τη νοµική διαδικασία για να πάρουν τα χρήµατά τους πίσω, η οικογένεια αλΓκοσαϊµπί είπε στους «Τάιµς» ότιέπεσε «θύµα µιας από τις µεγαλύτερες οικονοµικές απάτες στην ιστορία». Μέσα σε 10 χρόνια εκλάπησαν σχεδόν 10 δισ. δολάρια και η TIBC έφτασε να χρωστάει σε 120 τράπεζες 22 δισ.

δολάρια. Τώρα οι δικαστές του Λονδίνου θα προσπαθήσουν να ανακαλύψουν την αλήθεια.

Εγγραφα του δικαστηρίου που είδαν οι «Κυριακάτικοι Τάιµς» του Λονδίνου δείχνουν ότι δικηγόροι έξι τραπεζών, από τιςσυνολικά 120 που έχασαν χρήµατα, ισχυρίζονταιότι οι αλ Γκοσαϊµπί δανείστηκαν «απερίσκεπτα» για να επεκτείνουντην TIBC και άλλες εταιρείες που κατείχε η οικογένεια λαµβάνοντας συχνά νέα δάνεια για να πληρώσουν τους τόκους παλαιότερων. Οταν σταµάτησαν οι πιστώσειςστην TIBC, οι ορκωτοί ελεγκτές ανακάλυψαν ότι από το περίπου ένα τρισεκατοµµύριο δολάρια που είχαν διακινηθεί είχαν εξαφανιστεί τα 10 δισ.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΛ ΓΚΟΣΑΪΜΠΙ αρνείται ότι έχει κάνει κάτι παράνοµο. Λένε ότι δεν είχαντον έλεγχο της TIBC και των άλλων εταιρειών και, εποµένως, δεν φέρουν ευθύνη για τον τρόπο λειτουργίας τους, ούτε για τυχόν απώλειες.Λένε ότι «δεν έδωσαν έγκριση καιδεν ήξεραν» τι έκαναν οιεταιρείες. Λένε, επίσης, ότι έπεσαν θύµατα απάτης που ενορχήστρωσε ο επιχειρηµατίας - επενδυτής αλ Σάνεα, τον οποίον είχαν προσλάβει για ναεπιβλέπει την TIBCκαι άλλες εταιρείες.

Τον κατηγορούν ότι εκείνος έκλεψε σχεδόν 10 δισ. δολάρια και ότι χρησιµοποίησε εν αγνοία τους πλαστογραφηµένα ή ψεύτικα έγγραφα για να συγκεντρώσει χρήµατα απότις 120 τράπεζες.

Ο αλ Σάνεα γεννήθηκε στο Κουβέιτ και είναι επικεφαλής της Saad Group, µεγάλης επενδυτικής εταιρείας που εθεωρείτο ότι έχει επενδύσεις άνω των 30 δισ. δολαρίων. Είναι παντρεµένος µε τηνΣάνα αλ Γκοσαϊµπί, αδελφή του Σαούντ αλ Γκοσαϊµπί, και οι δύο οικογένειες ζουν δίπλαστο λιµάνι του Αλ Κοµπάρ που συνδέει τη Σαουδική Αραβία µε το Μπαχρέιν. Ο αλ Σάνεα έχει επανειληµµένα αρνηθεί όλες τις κατηγορίες, επιµένει ότι οι αλ Γκοσαϊµπί ήξεραν τα πάντα για τις συναλλαγές, και ότιείναι ο αποδιοποµπαίος τράγος της κακής επενδυτικής στρατηγικής τους. Εγγραφα που έχουν κατατεθεί στο δικαστήριο φαίνεται να υποστηρίζουν τη θέση του αλ Σάνεα.

ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ θα κατατεθούν στοιχεία και για τον γεννηµένο στις ΗΠΑ Γκλεν Στιούαρτ που διετέλεσε διευθύνων σύµβουλος της TIBC. Στο παρελθόν έχει διατελέσει παραγωγός ταινιών στις οποίες περιλαµβάνεται και η ταινία «Λεσβίες δολοφόνοι βαµπίρ». Ο Στιούαρτ έχει κατηγορηθεί από τις αρχές του Μπαχρέιν ότι έδινελανθασµένα στοιχεία στην Κεντρική Τράπεζατου Μπαχρέιν και στους ορκωτούς ελεγκτές της TIBC. Σήµερα µένει στο Λος Αντζελες.

Τον Στιούαρτ κατηγορούν οι αλ Γκοσαϊµπί αλλά ο ίδιος αρνείται κατηγορηµατικά τα πάντα λέγοντας ότι τα µέλη της οικογένειας λένε ψέµατα σε όσα του προσάπτουν.

Πολλά µέλη των αλ Γκοσαϊµπί έχουν υποχρεωθεί να παραµείνουν στη Σαουδική Αραβία µέχρι να επιλυθεί η διαµάχη µε τον αλ Σάνεα και εκπροσωπούνται στο βρετανικό δικαστήριο από τον 32χρονο επιχειρηµατία Μοχάµεντ αλ Γκοσαϊµπί.

Δύο συγγενικές οικογένειες δισεκατοµµυριούχων αλληλοκατηγορούνται για απάτη και κακοδιαχείριση

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artid=4636907

» Ο πόλεμος των Βεντούρηδων
» Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΕΞΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ!
» Συνεχίζεται ο «πόλεμος» των χάκερ: Νέα διαρροή από τους Anonymous Greece

kairos Athina

Σαουδαραβικός πόλεµος για $22 δισ.